证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2023-047
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性述说大致首要遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完满性承担法律包袱。
伏击内容辅导：
● 本次会议是否有否方案案：无
乐鱼炸金花一、 会议召开和出席情况
(一) 鼓动大会召开的时刻：2023年7月31日
(二) 鼓动大会召开的所在：日月重工股份有限公司行政楼会议室（浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村）
(三) 出席会议的庸俗股鼓动和收复表决权的优先股鼓动尽头握有股份情况：
(四) 表决花式是否适合《公司法》及《公司规章》的规章，大会主握情况等。
本次鼓动大会由董事会召集，董事长傅明康先生主握会议，会议汲取现场和收集投票相都集的表决花式进行表决。本次鼓动大会的召集、召开关节适合《中华东说念主民共和国公司法》《日月重工股份有限公司规章》的规章。本次出席鼓动大会的东说念主员经验会通议召集东说念主的经验正当有用，本次鼓动大会会议表决关节和表决效果正当有用。
(五) 公司董事、监事和董事会布告的出席情况
1、 公司在职董事9东说念主，出席7东说念主，稳重董事罗金明先生、稳重董事张志勇先生因责任原因未现场出席，以视频花式参与会议；
2、 公司在职监事3东说念主，出席2东说念主，监事王凌艳因个东说念主原因未现场出席，以视频花式参与会议；
3、 董事会布告兼财务崇拜东说念主王烨先生出席并主握现场会议，公司部分高档管束东说念主员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非蓄积投票议案
1、 议案称呼：对于修改《公司规章》及干系轨制的议案
审议效果：通过
表决情况：
2、 议案称呼：对于将已结项召募资金投资名目节余召募资金遥远补充流动资金的议案
审议效果：通过
表决情况：
(二) 蓄积投票议案表决情况
3、对于选举第六届董事会非稳重董事的议案
4、对于增补稳重董事的议案
5、对于选举第六届监事会非员工监事的议案
(三) 波及首要事项，5%以下鼓动的表决情况
(四) 对于议案表决的干系情况说明
本次鼓动大会审议的议案一为尽头方案议案，已由出席鼓动大会的鼓动（包括鼓动代理东说念主）所握有表决权的2/3以上通过；其余议案为庸俗议案，已由出席鼓动大会的鼓动（包括鼓动代理东说念主）所握有表决权的1/2以上通过。
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三、 讼师见证情况
1、 本次鼓动大会见证的讼师事务所：国浩讼师（上海）事务所
讼师：林惠、柯凌峰
2、 讼师见证论断成见：
国浩讼师（上海）事务所的讼师以为：本次鼓动大会的召集、召开关节及表决花式适合《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《鼓动大会法律诠释》及《公司规章》等干系规章，出席会议的东说念主员具有正当有用的经验，召集东说念主经验正当有用，表决关节和效确凿实、正当、有用，本次鼓动大会酿成的方案正当有用。
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会
2023年8月1日
● 上网公告文献
经鉴证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律成见书
● 报备文献
经与会董事和记录东说念主署名阐明并加盖董事会印记的鼓动大会方案
证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2023-050
日月重工股份有限公司
第六届监事会第一次会议方案公告
本公司监事会及整体监事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性述说大致首要遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完满性承担法律包袱。
一、监事会会议召开情况
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2023年7月26日以邮件及书面花式发出会议见告会通议材料，并于2023年7月31日以现场花式召开，现场会议所在为公司会议室（浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村）。本次会议应出席会议监事3名，骨子出席会议监事3名。本次会议由公司监事会主席汤涛女士主握。本次会议的召开适合《中华东说念主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券往还所股票上市法律诠释》等干系法律、行政法则、部门规章、范例性文献和《日月重工股份有限公司规章》的规章。会议方案正当有用。
二、监事会会议审议情况
审议通过《对于选举第六届监事会监事会主席的议案》：
选举汤涛女士为公司第六届监事会监事会主席，任期与本届监事会交流。
表决效果：承诺3票、反对0票、弃权0票。
三、备查文献
公司第六届监事会第一次会议方案。
特此公告。
日月重工股份有限公司监事会
2023年8月1日
证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2023-051
日月重工股份有限公司对于董事会、
监事会完成换届选举暨聘用高档管束东说念主员及证券事务代表的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性述说大致首要遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完满性承担法律包袱。
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日召开2023年第二次临时鼓动大会、公司第六届董事会第一次会议、公司第六届监事会第一次会议，离别审议通过了对于公司董事会、监事会换届的议案，对于选举公司第六届董事会董事长、董事会各挑升委员会成员、聘用公司高档管束东说念主员、证券事务代表，对于选举公司第六届监事会主席等议案。同期，经公司员工代表大会民主选举，选举了员工代表监事。
公司董事会、监事会换届选举暨聘用高档管束东说念主员及证券事务代颜料况如下：
一、公司第六届董事会
董事长：傅明康
博彩网站时间差漏洞董事会成员：傅明康、傅凌儿、张建中、虞洪康、王烨、周建军
温平（稳重董事）、郑晨曦（稳重董事）、屠雯珺（稳重董事）
二、公司第六届董事会各挑升委员会构成情况
三、公司第六届监事会
监事会主席：汤涛
监事会成员：汤涛、史济波
俞时杰（员工监事）
四、公司董事会聘用的高档管束东说念主员
总司理：傅明康
董事会布告：王烨
副总司理：张建中
副总司理：虞洪康
财务崇拜东说念主：王烨
销售崇拜东说念主：朱恒盛
技能崇拜东说念主：李凌羽
五、公司董事会聘用的证券事务代表
证券事务代表：吴优
皇冠网租用筹划地址：浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村
筹划电话：0574-55007043
传真号码：0574-55007008
上述公司董事、董事会挑升委员会委员、监事、高档管束东说念主员和证券事务代表的任期三年，自董事会、监事会审议通过之日起至第六届董事会、第六届监事会任期届满之日止。上述东说念主员的简历详见证券日报及上海证券往还所网站（www.sse.com.cn）上的干系公告。
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会
2023年8月1日
证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2023-048
日月重工股份有限公司
对于选举员工代表监事的公告
本公司监事会及整体监事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性述说大致首要遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完满性承担法律包袱。
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，凭证《中华东说念主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《日月重工股份有限公司规章》（以下简称“《公司规章》”）等干系规章，公司监事会由3名监事构成，其中1名为员工代表监事，由公司员工代表大会选举产生。
经公司员工代表大会民主选举，选举俞时杰先生（后附简历）为公司第六届监事会员工代表监事，与公司鼓动大会选举产生的监事共同构成公司第六届监事会，其任期与经公司鼓动大会选举产生的监事任期一致。
上述员工代表监事适合《公司法》《公司规章》等法律法则对于监事任职的经验和条目。
特此公告。
日月重工股份有限公司监事会
2023年8月1日
附件：]article_adlist-->简历
俞时杰，男，1987年出身，中国国籍，无境外遥远居留权，大专学历。现任公司行政体系诈欺。
证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2023-049
日月重工股份有限公司
第六届董事会第一次会议方案公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性述说大致首要遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完满性承担法律包袱。
太平洋在线娱乐一、董事会会议召开情况
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2023年7月26日以邮件及书面花式发出会议见告会通议材料，并于2023年7月31日以现场花式召开，现场会议所在为公司会议室（浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村）。本次会议应出席会议董事9名，骨子出席会议董事9名。本次会议由公司董事长傅明康先生主握。本次会议的召开适合《中华东说念主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券往还所股票上市法律诠释》等干系法律、行政法则、部门规章、范例性文献和《日月重工股份有限公司规章》的规章。会议方案正当有用。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《对于选举第六届董事会董事长的议案》：
选举傅明康先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会交流。
皇冠客服飞机：@seo3687表决效果：承诺9票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《对于开导第六届董事会专科委员会的议案》：
凭证《公司法》《上市公司惩办准则》等干系规章，公司第六届董事会将开导政策委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与阅览委员会等四个挑升委员会，任期与本届董事会交流。经审议，各委员会东说念主员构成如下：
表决效果：承诺9票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过《对于聘用公司高档管束东说念主员的议案》：
皇冠博彩游戏全球范围内广受欢迎，其赔率计算精准赛事分析帮助玩家获得高胜率回报。经公司董事长傅明康先生提名，聘用傅明康先生为公司总司理，聘用王烨先生为公司董事会布告。
经公司总司理傅明康先生提名，聘用张建中先生、虞洪康先生为公司副总司理、王烨先生为公司财务崇拜东说念主、朱恒盛先生为公司销售崇拜东说念主、李凌羽先生为公司技质崇拜东说念主。
皇冠源码出租上述东说念主员任期与本届董事会交流。
公司稳重董事对该议案发表了稳重成见。
表决效果：承诺9票、反对0票、弃权0票。
4、审议通过《对于聘用公司证券事务代表的议案》：
承诺聘用吴优女士为公司证券事务代表，协助董事会布告实践职责，任期与本届董事会交流。
表决效果：承诺9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文献
1、公司第六届董事会第一次会议方案；
2、公司第六届董事会第一次会议稳重董事稳重成见。
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会
2023年8月1日
附：公司高档管束东说念主员及证券事务代表简历
1、傅明康，男，1963年出身，中国国籍，无境外遥远居留权，中共党员，大专学历，高档经济师。本公司首创东说念主，历任宁波日月集团有限公司董事长、总司理，公司董事长、总司理。现任公司董事长、总司理，宁波日月集团有限公司董事长，宁波市高新区同赢股权投资有限公司引申董事，宁波日星铸业有限公司引申董事、总司理，宁波永达塑机制造有限公司监事，宁波精华金属机械有限公司引申董事、总司理，宁波南新实业投资发展有限公司引申董事，宁波月星金属机械有限公司引申董事、总司理，宁波明凌科技有限公司引申董事兼总司理，宁波日月精华精密制造有限公司引申董事，日月重工（甘肃）有限公司引申董事兼司理，月滋（宁波）科技有限公司引申董事，中国锻造协会理事会副会长，宁波市安全协会会长，宁波市第十六届东说念主大代表。
2、张建中，男，1970年出身，中国国籍，无境外遥远居留权，中共党员，大专学历，高档工程师。历任宁波宁动日月锻造有限公司车间主任，公司车间主任、三分厂厂长，宁波日星铸业有限公司副总司理。现任公司董事、副总司理。
3、虞洪康，男，1964年出身，中国国籍，无境外遥远居留权，中共党员，大专学历。历任鄞县马铁厂分娩科副科长，宁波纺织机械厂鄞县锻造分厂分娩科副科长，宁波日月机械锻造公司分娩科副科长，宁波日月集团有限公司分娩科长、副总司理、监事，宁波日星铸业有限公司监事，宁波日月锻造有限公司董事，宁波宁动日月锻造有限公司董事，宁波教授实业集团有限公司董事。现任公司董事、副总司理。
新二皇冠手机版登录网址4、王烨，男，1975年出身，中国国籍，无境外遥远居留权，本科学历。已得到上海证券往还所董事会布告经考据书。历任浙江三花集团有限公司结算中心主任，浙江三花股份有限公司财务部副部长、部长，常州兰柯四通阀有限公司副总司理。现任公司董事、董事会布告、财务崇拜东说念主。
5、朱恒盛，男，1985年出身，中国国籍，无境外遥远居留权，大专学历。历任公司海外部司理，宁波日星铸业有限公司海外售售部总监、销售请托单位总司理。现任公司销售崇拜东说念主。
6、李凌羽，男，1981年出身，中国国籍，无境外遥远居留权，硕士征询生学历，中共党员。历任大连凯斯克有限公司分娩技能科员，无锡德乾动力开导有限公司技能质地部长，公司工艺副科长、征询员院长。现任公司技能崇拜东说念主。
贪心7、吴优太平洋在线娱乐城，女，1983年出身，中国国籍，无境外遥远居留权，中共党员，本科学历。助理工程师、关节员、中级经济师，具有证券、基金、期货从业经验，已得到深圳证券往还所、上海证券往还所董事会布告经考据书。历任荣安地产股份有限公司证券业务诈欺，现任公司证券事务代表。
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